Главная / Финансы / Задержаны лже-банкиры, «затенившие» 10 млрд рублей

Задержаны лже-банкиры, «затенившие» 10 млрд рублей

Сотрудники полиции в Москве выявили группу подпольных банкиров, которые сумели вывести в тень миллиарды рублей. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств

Как сообщается, мнимые банкиры выдавали клиентам деньги прямо в здании одного из торговых представительств. По словам Алексеевой подпольные банкиры обналичивали деньги и незаконно выводили их за границу. Данной деятельностью мошенники занимались в течение трех лет, с 2012 по 2015 годы. В этот период аферисты успели совершить незаконные финансовые операции на сумму в 10 миллиардов рублей. При этом сами же мошенники обогатились на 400 миллионов рублей.

При этом Алексеева не уточнила, в каком именно торговом представительстве была организована работа преступной схемы.

В данный момент три участника из группы мошенников заключены под домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белоруссии была задержана пара аферистов, которые похитили из одного отделения банка в Химках 20 миллионов рублей. Мошенницей оказалась кассир этого банка. Помогал провести кражу ей сожитель.

Источник: rueconomics.ru

Добавить комментарий