Главная / Финансы / Задержан первый подозреваемый в международной афере с биткоинами

Задержан первый подозреваемый в международной афере с биткоинами

В ходе операции по пресечению мошенничества, связанного с отмыванием крупных сумм денег с помощью виртуальной валюты Bitcoin, был задержан гражданин Литвы, чье имя в настоящее время не называется. О факте поимки предполагаемого преступника, а также еще десяти человек, сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы.

По данным европолиции, мошенники отмыли от 10 до 20 млн евро с помощью биткоинов

«Задержанная интернациональная группа мошенников, в частности гражданин Литвы, подозреваются в отмывании 20 млн долларов, которые были получены в результате противозаконных операций на «черных» интернет-порталах, связанных с торговлей наркотиками и оружием»,- отмечено в заявлении правоохранительных органов Литвы.

С помощью разработанной схемы виртуальные деньги в интернете обменивались на наличные средства, а также приобретались золотые слитки и другие ценности.

Преступная сеть, по данным голландских и литовских правоохранительных структур, охватывает территорию США, Голландии, Австралии, Литвы и Марокко. Задержанные литовец, предположительно, является «одним из ключевых участников преступной группировки».

Источник: rueconomics.ru

Добавить комментарий