Главная / Финансы / «Откуда дровишки»: россиян обяжут доказывать легальность наличных денег

«Откуда дровишки»: россиян обяжут доказывать легальность наличных денег

Россиянам придется документально подтверждать происхождение вывозимых или ввозимых наличных денег после принятия Таможенного кодекса ЕАЭС, сообщает РБК со ссылкой на заявление начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергея Шкляева.

В первую очередь это коснется тех, кто вывозит из России «чемоданы долларов».

Он подчеркнул, что в первую очередь это коснется тех, кто вывозит из России «чемоданы долларов».

Так, в проекте Таможенного кодекса Евразийского экономического союза предусмотрена норма, когда владельцам крупных сумм наличных денег придется предъявлять документы, подтверждающие их законное происхождение.

В настоящее время требуется декларировать суммы свыше 10 тысяч долларов, с которыми происходит пересечение границы. Но при этом декларирование не объясняет происхождение данных денег. Кроме того, пассажир с чемоданом валюты далеко не всегда является ее владельцем, а является, в сущности, наемным курьером. Таким образом, на таможне нет оснований требовать подтверждения легальности валюты.

Представитель ФТС при этом отметил, что именно так может происходить отмывание крупных сумм в валюте, включая те, которые идут на финансирование теневой экономики и терроризма.

Шкляев уточнил, что у держателей банковских карт, а также добросовестных владельцев крупных сумм не возникнет на границе никаких проблем. Денежные операции на картах под присмотром Центробанка и прочих контрольных органов, а после законного вступления в наследство, продажи недвижимости и прочих дорогостоящих вещей всегда выдаются соответствующие документы.

Источник: rueconomics.ru

Добавить комментарий