Главная / Финансы / Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

В России все чащи фиксируются случаи нового вида мошенничества – юридические лица все чаще используют исполнительные листы для вывода денежных средств со счетов. По данным Национального совета финансового рынка России за текущий год финансовые убытки от схемы могут превысить 10 млрд рублей.

В 2016 году потери от подобных схем могут составить более 10 млрд рублей

«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел заявление НСФР касательно подозрительных операций с использованием исполнительных листов и, учитывая практическую возможность решения упомянутой проблемы, просит предоставить план по ее разрешению»,- сообщил глава департамента Банка России Юрий Полупанов.

Схема построена следующим образом: зарегистрированное юридическое лицо открывает в банке счет, на который переводится оплата консультационных услуг от разных компаний, затем банк получает исполнительные листы. В листах отмечено решение суда, по которому дается разрешение взыскать некоторую сумму в пользу физического лица. При этом компания-ответчик не обжалует судебное решение и не выходит на связь с банком.

«Для эффективного препятствованию таким схемам необходима повышенная проверка клиентов при приеме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проверяют такие операции, в данном случае, которые отвечают за данные по исполнительным листам»,- рассказал глава «Делойт СНГ» Рустам Мухаметшин.

Источник: rueconomics.ru

Добавить комментарий