Главная / Финансы / Аваков и подельники незаконно вывели из Украины более 40 млн долларов

Аваков и подельники незаконно вывели из Украины более 40 млн долларов

Тесные связи с руководством «Ощадбанка» и НБУ позволили Авакову беспрепятственно выводить деньги из страны

Депутат «Народного фронта» и партнер по бизнесу министра внутренних дел Арсена Авакова Игорь Котвицкий незаконным образом вывел из страны более 40 млн долларов, сообщил депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

«Летом 2015 года Котвицкий вывел из Украины более 40 млн долларов на счёт офшорной компании Панамы. Для Для этого он выкупил долг одной из украинский юридических компаний перед зарубежной компанией»,- отметил Левченко.

По словам депутата БПП, средства были переведены на счёт Котвицкого в «Сбербанке России» во время Революции достоинства и находились на счету в течение всего 2014 года, после чего были перенаправлены в «Ощадбанк», которым руководит соратник Арсения Яценюка и Авакова Андрей Пышный.

Согласно законодательству Украины, «Ощадбанк» должен был проверить происхождение средств, потому как Котвицкий является «политически значимой фигурой», и выяснить, куда подевалась декларация за 2014 год, однако, разумеется, этого сделано не было.

Более того, перевод мог заблокировать НБУ, однако глава профильного департамента Леонид Антоненко не стал препятствовать, после чего все деньги благополучно покинули страну. В дальнейшем, именно это и стало главной причиной увольнения.

Источник: rueconomics.ru

Добавить комментарий