Главная / Финансы / Антисанкции: США на сдается наш гордый Deutsche Bank

Антисанкции: США на сдается наш гордый Deutsche Bank

Нарушение санкционного режима вменяется в вину немецкому банку со стороны департамента юстиции США.

США расследует зеркальные сделки немецкого банка

Помимо вышеназванного департамента в нарушении санкций Deutsche Bank, крупнейшего игрока на финансовой карте Европы, подозревает также управление финансовых услуг Нью-Йорка. Такой информацией располагает издание Financial Times.

По данным британских журналистов, американские власти приступили к более масштабному расследованию в отношении московского филиала Deutsche Bank. Стоит отметить, что ранее его заподозрили в совершаемых операциях по отмыванию денег.

Особое внимание американское следствие уделило зеркальным сделкам. Это когда россияне за рубли покупали через московское отделение немецкого банка акции иностранных компаний, а после уже за валюту перепродавали их в лондонском филиале Deutsche Bank.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов выявили подозрительные сделки на весьма внушительную сумму – 6 миллиардов долларов. Дабы усилить давление на банк в данном случае США выразили сомнение в том, что финансовая организация добросовестно соблюдает санкционный режим в отношении России.

Источник: rueconomics.ru

Добавить комментарий