Главная / Экономика / Мировая экономика / ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую кредитную организацию «Регионфинансбанк». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«С 17 ноября отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Региональные финансы»», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, бизнес «Регионфинансбанка» ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета.

Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также отмечается, что «Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк занимал 480 место в банковской системе РФ.

Самые интересные статьи «Росбалта» читайте на нашем канале в Telegram.

Источник: rosbalt.ru

Добавить комментарий